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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/152.重要決議事項:(1)案由:一○三年度營業報告書及決算表冊案,敬請 承認。 決議:經主席徵詢全體出席股東(出席股數248,026,786股) 無異議後,照案承認。(2)案由:一○三年度盈餘分配案,敬請 承認。 決議:經主席徵詢全體出席股東(出席股數248,026,786股) 無異議後,照案承認。(3)案由:「公司章程」修訂案,敬請 公決。 決議:經主席徵詢全體出席股東(出席股數248,026,786股) 無異議後,照案通過。(4)案由:「取得或處分資產處理程序」修訂案,敬請 公決。 決議:經主席徵詢全體出席股東(出席股數248,026,786股) 無異議後,照案通過。(5)案由:「董事及監察人選舉辦法」修訂案,敬請 公決。 決議:經主席徵詢全體出席股東(出席股數248,026,786股) 無異議後,照案通過。(6)案由:改選董事及監察人案,敬請 改選。 選舉結果:本公司第十一屆董事及監察人名單如下: 董事為陳朝國、陳宜鋒、陳朝淵、陳仁洲、蔡樹軒、韓佳良 、陳志燕、周泰源以及獨立董事馬述康、林逢春等十人。 監察人為秋禎投資有限公司(代表人陳煜鈴)及王敬堯等二人。(7)案由:解除本公司董事競業禁止案,敬請 公決。 決議:經主席徵詢全體出席股東(出席股數248,026,786股) 無異議後,照案通過。(8)案由:「股東會議事規則」修訂案,敬請 公決。 決議:經主席徵詢全體出席股東(出席股數248,026,786股) 無異議後,照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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